Приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем

Уголовная ответственность за приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, предусмотрена статьей 236 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК). Объектом рассматриваемого преступления является установленный порядок обращения имущества в гражданском обороте, за исключением порядка обращения имущества при осуществлении предпринимательской и иной хозяйственной деятельности.

Предметом преступления выступают любые материальные ценности, которые добыты в результате совершения какого-либо преступления. При этом не имеет значения как сам характер преступления, так и степень его тяжести. Не может являться предметом данного преступления имущество, которое приобретено на средства, добытые преступным путем.

К материальным ценностям, являющимся предметом данного преступления, относятся денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, как это определено статьей 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК). Такие материальные ценности должны быть добыты преступным путем, т.е. они противоправно отчуждаются у физического или юридического лица, причиняя тем самым им имущественный вред.

Предметом преступного посягательства применительно к статье 236 УК является имущество, не изъятое из гражданского оборота, т.е. вещи, ценные бумаги и другие обладающие стоимостью предметы материального мира, по поводу которых существуют отношения собственности, нарушаемые преступлением (например, посредством хищения чужого имущества, вымогательства, незаконной охоты и др.).

В том случае, если предметом рассматриваемого преступления являются материальные ценности, нарушение порядка оборота которых образует состав иного преступления (например, оружие, наркотические средства, драгоценные металлы и камни и др.), ответственность наступает по совокупности преступлений.

Приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, ответственность за которые предусмотрена статьей 236 УК, относится к числу преступлений и в соответствии с международными правовыми актами. Так, согласно статье 6 Конвенции Совета Европы от 08.11.1990 N 141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», а также статье 6 Конвенции против транснациональной организованной преступности, принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 15.11.2000 N 55/25, следует квалифицировать в качестве преступления при наличии умысла приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что оно является доходом, добытым преступным путем.

Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в совершении любого из указанных в статье 236 УК действий, таких как приобретение, хранение или сбыт материальных ценностей, добытых преступным путем. Состав преступления — формальный: приобретение или хранение окончено с момента получения материальных ценностей, а сбыт — с момента их отчуждения.

Приобретение или сбыт (отчуждение) материальных ценностей означает совершение с ними любых сделок (под которыми в силу статьи 154 ГК понимаются действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей): купли-продажи, мены, дарения и иных. При этом не имеет значения вид сделки: односторонняя или многосторонняя, возмездная или безвозмездная и т.п. Материальные ценности могут быть приобретены лицом также и по наследству.

Приобретение материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, представляет собой совершение возмездных или безвозмездных действий, обеспечивающих возможность распоряжаться ими как своими собственными, т.е. владеть ими, отчуждать или использовать для личного потребления; при этом юридически право собственности на такие материальные ценности не переходит, поскольку их отчуждение происходило помимо воли собственника, что в силу статьи 219 ГК не допускается. Необходимо, чтобы виновный в результате приобретения материальных ценностей мог ими в полном объеме распоряжаться.

Сбыт таких материальных ценностей представляет собой совершение однократных или многократных действий по такой их передаче третьему лицу (например, продажа, дарение, мена, в счет долга, в качестве оплаты услуг и т.п.), которая обеспечивает ему возможность распоряжаться этими материальными ценностями как своими собственными.

Приобретение или сбыт материальных ценностей являются оконченным преступлением с момента фактического совершения соответствующей сделки, т.е. с момента принятия этих ценностей при приобретении либо с момента их передачи при сбыте. При этом сделка может считаться совершенной не только при физическом принятии (передаче) лицом материальных ценностей, но и при переходе к такому лицу (или от такого лица) прав на них (например, материальные ценности могут быть приобретены и сбыты лицом путем передачи их третьему лицу без их принятия).

В соответствии со статьей 776 ГК по договору хранения одна сторона обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной, и возвратить эту вещь в сохранности. Это означает, что хранитель материальных ценностей, добытых преступным путем, получает их во владение, а с согласия другой стороны может также пользоваться ими сам либо передать их в пользование третьим лицам. Хранитель обязан принять меры, для того чтобы обеспечить сохранность переданной ему на хранение вещи.

Преступление считается оконченным с момента принятия виновным материальных ценностей во владение для хранения. В данном случае хранение представляет собой совершение определенных действий по контролю за сохранностью материальных ценностей, обеспечению условий хранения, передаче лицу, сдавшему их на хранение, или третьим лицам по его указанию и т.п.

В том случае, если лицо лишь предоставило возможность для размещения материальных ценностей (например, в принадлежащем ему помещении) без совершения указанных выше действий по их хранению, оно не может быть привлечено к ответственности за хранение материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем. Такие действия квалифицируются как пособничество в совершении преступления, предусмотренного статьей 236 УК.

При приобретении и хранении материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, не имеет значения наличие или отсутствие цели сбыта таких материальных ценностей. Преступление является оконченным при этом даже в том случае, если имело место неудавшееся покушение на сбыт этих материальных ценностей. В действиях одного лица могут быть усмотрены все три формы: приобретение, хранение и сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем. Соответственно все три формы преступления должны быть вменены в вину такому лицу.

Для рассматриваемого преступления необходимо устанавливать такие значимые признаки состава преступления, как осведомленность (заведомость) лица о преступном происхождении материальных ценностей и именно их приобретение, хранение или сбыт, что и заложено в диспозиции статьи 236 УК. Такие признаки, как место, время, мотив, для данного состава значимыми не являются, так как подобные обстоятельства существенно не изменяют характер и степень общественной опасности преступления.

И приобретение, и хранение, и сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, не могут быть заранее обещанными (т.е. до момента окончания того преступления, которым добывались эти материальные ценности); в противном случае ответственность по статье 236 УК исключается и содеянное квалифицируется как соучастие в конкретном преступлении. Лицо признается соучастником преступления, потому что своим обещанием приобрести, хранить или сбыть преступно добытые материальные ценности оно оказало содействие совершению преступления. В подобных случаях предварительное обещание укрепляет решимость исполнителя к преступлению и ослабляет мотивы, противодействующие ему.

Не могут расцениваться как заранее обещанные приобретение, хранение или сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, даже при наличии систематически осуществляемых в интересах одних и тех же лиц подобных действий, но при отсутствии заранее данного обещания их совершить. В этих случаях действия виновного лица подлежат квалификации по статье 236 УК и исключают квалификацию как соучастие в преступлении, посредством которого добываются материальные ценности (даже при том, что исполнитель преступления вправе рассчитывать на совершение подобных действий этим лицом в силу их систематического характера).

Одним из условий привлечения к ответственности по статье 236 УК является отсутствие в действиях виновного признаков легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем (статья 235 УК). Это означает, что виновный своими действиями не преследует цели легализации приобретенных преступным путем материальных ценностей, т.е. цели утаить или исказить природу, происхождение, местонахождение, размещение, движение или действительную принадлежность указанных материальных ценностей или соотносимых с ними прав. При приобретении, хранении или сбыте материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, виновный не стремится придать их происхождению официальный, законный характер (что обязательно для легализации таких материальных ценностей). При легализации материальных ценностей совершение любой из целого ряда сделок при наличии цели легализации квалифицируется по статье 235 УК, при этом цель легализации может возникнуть при совершении любой из них.

В том случае, если лицо приобретает добытое преступным путем имущество (материальные ценности), которое подлежит регистрации (например, объекты недвижимости, транспортные средства и др.), лицо несет ответственность по статье 236 УК при отсутствии у лица цели осуществить соответствующую регистрацию этого имущества. При наличии такой цели его действия подлежат квалификации по статье 235 УК как за легализацию материальных ценностей, приобретенных преступным путем.

Часть вторая статьи 236 УК предусматривает ответственность за повторные либо в крупном размере приобретение, хранение или сбыт материальных ценностей, добытых преступным путем, а часть третья — ответственность за совершение действий, предусмотренных частями первой или второй указанной статьи, группой лиц по предварительному сговору либо в особо крупном размере.

В соответствии с примечанием к главе 25 УК крупным размером признается размер на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, а особо крупным размером — на сумму, в тысячу и более раз превышающую размер такой базовой величины. Под размером материальных ценностей понимается стоимость приобретенных, хранимых либо сбытых материальных ценностей.

Повторность данного преступления означает совершение аналогичного преступления (в любой из трех его форм) в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности или сроков судимости за предшествующее преступление. Действия виновного, объединенные единым умыслом, не могут рассматриваться как повторные.

В соответствии со статьей 17 УК преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если исполнители заранее договорились о совместном совершении данного преступления.

Субъект рассматриваемого преступления — общий, ответственность наступает с шестнадцатилетнего возраста. В том случае, если преступление совершено должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, ответственность наступает по совокупности преступлений: по статье 236 УК и по статье 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Ответственность по статье 236 УК не несут лица, совершившие преступление, которым добыты материальные ценности.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла: виновный сознает факт приобретения, хранения или сбыта материальных ценностей, добытых преступным путем, и желает совершить эти действия. При этом умысел охватывает только факт, что материальные ценности были добыты преступным путем, и собственно действия по приобретению, хранению или сбыту. Если умысел охватывает совершение заранее обещанных действий по приобретению, хранению или сбыту материальных ценностей, добытых преступным путем, то лицо несет ответственность как пособник.

Осознания виновным преступного характера происхождения материальных ценностей достаточно лишь в общих чертах, и не требуется знание им конкретных обстоятельств совершенного преступления. Это осознание может происходить из различных обстоятельств: рассказа об этом самого преступника, свидетелей совершенного преступления, третьих лиц, из количества и цены имущества, из следов преступления, оставленных на имуществе, из характеристики самой вещи и личности, сбывающей ее, из конкретной ситуации и т.д. О признаках заведомости, т.е. осведомленности о преступном характере приобретаемых, хранимых или сбываемых материальных ценностей, могут свидетельствовать и другие различные обстоятельства (например, обстановка и условия приобретения, продажа дорогостоящего имущества по явно заниженной цене, несоответствие условий и благосостояния жизни сбытчика и сбываемого им имущества, отсутствие документов, подтверждающих владение имуществом, и т.п.).

Не существует заведомости, если приобретатель материальных ценностей не знал и не мог знать о том, что лицо, у которого он приобретает данные материальные ценности, не имело права их отчуждать.

Мотивы преступления квалифицирующего значения не имеют, чаще всего они характеризуются корыстью. Цели преступления также не влияют на квалификацию, за исключением цели легализации материальных ценностей, что является основанием для привлечения к ответственности по статье 235 УК.