К основным административным правонарушениям в сфере торговли (ценообразования) относятся нарушения, перечисленные в ст. 12.4 и 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП).
Предмет доказывания по делам об административных правонарушениях в сфере торговли (ценообразования) составляют обстоятельства, устанавливаемые уполномоченными органами в большинстве случаев в ходе непосредственного обнаружения правонарушения, в частности проверок (фактическая основа дела), и касающиеся содержания нормы либо комплекса норм материального права, регулирующих соответствующие материальные правоотношения (в частности, норм законов Республики Беларусь от 08.01.2014 N 128-З “О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь” (далее – Закон N 128-З), от 29.06.2003 N 217-З “О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека” (далее – Закон N 217-3), от 10.05.1999 N 255-З “О ценообразовании” (далее – Закон N 255-З); указов Президента Республики Беларусь от 25.02.2011 N 72 “О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь” (далее – Указ N 72), от 11.08.2005 N 366 “О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику” (далее – Указ N 366); постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2014 N 703 “Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного питания” (далее – постановление N 703), Правил бытового обслуживания потребителей, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2004 N 1590 (далее – Правила N 1590), Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2009 N 31 (далее – Правила N 31), постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.01.2014 N 35 “Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь” (далее – постановление N 35); Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 22.07.2011 N 111 (далее – Инструкция N 111), и т.д.).
Субъектами административных правонарушений в рассматриваемой сфере являются физическое лицо (работник, связанный с порядком осуществления торговой деятельности (ценообразования)), индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, по чьей вине допущены нарушения, составляющие объективную сторону их состава.
Объективная сторона совершаемых в сфере торговли (ценообразования) административных правонарушений, наличие составов по которым необходимо доказывать, включает следующие основные нарушения.
1. Нарушение правил торговли и оказания услуг населению (ч. 1 ст. 12.17 КоАП). В частности, когда в нарушение требований Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением N 703 (далее – Правила N 703):
- допускается несоблюдение режима работы, отсутствие информации о временном приостановлении деятельности (для проведения ремонта, плановых санитарных дней и в других случаях) (п. 4 Правил N 703);
- не доводятся до сведения покупателя наименование (фирменное наименование) продавца, наименование, тип розничного торгового объекта, наименование, тип и класс объекта общественного питания, информация о номере специального разрешения (лицензии), сроке его действия, государственном органе или государственной организации, выдавших это специальное разрешение (лицензию) (п. 12 Правил N 703);
- работник продавца не имеет нагрудного знака с указанием собственного имени и должности (п. 13 Правил N 703);
- не доводится до сведения покупателя необходимая и достоверная информация о товарах и их производителях, о продукции общественного питания, предусмотренная нормативными правовыми актами, в том числе СТБ 1100-2007 “Пищевые продукты. Информация для потребителя”, утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 12.04.2007 N 23 (п. 15 Правил N 703);
- не обеспечивается наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, цены за единицу веса или единицу товара, страны происхождения товара, а также даты оформления ценника (ч. 1 п. 22 Правил N 703);
- допускаются в продажу швейные, верхние трикотажные изделия и обувь без предоставления покупателю условий для их примерки (торговый зал не оборудован примерочной кабиной с зеркалом, скамейкой или банкеткой, подставкой) (п. 72 Правил N 703).
Кроме того, когда в нарушение требований Правил N 31:
- до сведения покупателя не доводится обязательная и достоверная информация о товарах и об их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора товаров (подп. 9.1 п. 9 Правил N 31);
- на информационной странице в сети Интернет до покупателей доводится недостоверная информация о месте нахождения продавца (п. 7 и 8 Правил N 31).
Также в случае, когда в нарушение требований п. 4 Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного питания, утвержденного постановлением N 703, ассортиментный перечень товаров (продукции общественного питания) размещается в розничном торговом объекте (объекте общественного питания) не в доступном для покупателей месте.
Кроме того, когда в нарушение требований Правил N 1590:
- не обеспечивается доведение до сведения потребителя на вывеске и (или) информационной табличке, расположенной на фасаде, наименования (фирменного наименования) исполнителя, наименования объекта бытового обслуживания и режима его работы (п. 3 Правил N 1590);
- в удобном для обозрения потребителя месте не размещаются сведения о ценах на оказываемые бытовые услуги, информация об органах, осуществляющих государственное регулирование и государственный контроль в сфере бытового обслуживания населения, их контактные телефоны (ч. 1 п. 5 Правил N 1590).
Примеры фактической основы дела.
Пример 1. Проверкой соблюдения в магазине Правил N 703 было установлено следующее.
В нарушение ч. 1, 4 п. 4, ч. 1 п. 5 Правил N 703 на момент проверки магазин был закрыт для покупателей, информация о причинах закрытия магазина представлена в виде размещения объявления “Прием товара” без указания сроков начала и окончания приостановления работы торгового объекта (согласно вывеске, расположенной на фасаде, режим работы – ежедневно без обеда с 8 ч 00 мин до 22 ч 00 мин).
В нарушение ч. 4 п. 9 Правил N 703 не было установлено в торговом зале в доступном месте соответствующее измерительное оборудование с информацией о возможности его использования покупателями самостоятельно (контрольные весы) для проверки правильности цены, меры и массы приобретенных товаров.
В нарушение ч. 2 п. 11 Правил N 703 в торговом объекте в доступном для покупателей месте не была размещена информация о месте нахождения книги замечаний и предложений.
В нарушение абз. 2, 3 и 5 ч. 2 п. 12 Правил N 703 до сведения покупателей не была доведена информация о номере специального разрешения (лицензии), сроке его действия, государственном органе или государственной организации, выдавших это специальное разрешение (лицензию), о месте нахождения продавца, о дате внесения сведений о торговом объекте в Торговый реестр Республики Беларусь.
В нарушение ч. 1 п. 13 Правил N 703 работник продавца не имела нагрудного знака с указанием собственного имени и должности.
В нарушение ч. 1 п. 22 Правил N 703 не было обеспечено наличие ценников на продовольственные товары (печенье “Тук” в ассортименте, шоколад и шоколадные батончики в ассортименте, приправы) с указанием наименования товаров, их сорта, массы товаров, даты оформления ценника; на ценниках реализуемых чая в ассортименте, макаронных изделий, круп, масла растительного не указана дата их оформления; на ценниках всех реализуемых в магазине товаров не указана страна их происхождения.
В нарушение подп. 41.1 п. 41 Правил N 703 в магазине не была размещена информация о запрете продажи несовершеннолетним в возрасте до 18 лет алкогольных и слабоалкогольных (с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов) напитков, пива, табачных изделий.
В нарушение п. 45 Правил N 703 Правила N 703 в доступной форме не были доведены до сведения покупателей.
В нарушение ч. 4 п. 52 Правил N 703 на момент проверки в магазине была предложена к реализации колбаса “Сервелат “Ореховый”, имеющая неудаленный заветренный срез.
В нарушение п. 56 Правил N 703 осуществлялась выкладка продовольственных товаров (колбасных изделий, рыбных пресервов, салатов, консервов) непосредственно на дно охлаждаемой витрины без использования специального инвентаря (лотков, подносов, корзин и другого подобного инвентаря).
Кроме того, в нарушение п. 4 ст. 1 Закона N 128-З на момент проверки в магазине не было обеспечено соблюдение ассортиментного перечня (из предусмотренных ассортиментным перечнем 3 – 5 наименований маргариновой продукции в наличии имелось 2, из 10 – 15 наименований плодоовощных консервов – 9, в продаже отсутствовали фрукты, цитрусовые, яблоки, а также сухофрукты (перечнем предусмотрено по 5 наименований)).
Пример 2. Проверкой, проведенной в магазине, было установлено, что в нарушение:
- ч. 1 п. 22 Правил N 703 не обеспечено наличие ценника на реализуемые булочки “Новые”;
- п. 25 Правил N 703 не упакованные производителем (поставщиком) в потребительскую тару (упаковку) весовые товары (печенье, пряники, сушки) передаются покупателю с взиманием за упаковку дополнительной платы (согласно объяснениям продавцов бесплатной упаковкой магазин не обеспечен, весовые товары упаковываются с взиманием за упаковку дополнительной платы);
- п. 45 Правил N 703 Правила N 703 в доступной форме не доведены продавцом до сведения покупателей (в магазине отсутствуют);
- п. 4 ст. 1 Закона N 128-З в продаже отсутствовали включенные в ассортиментный перечень товаров сухари, кексы, рыбные консервы, минеральная вода, вместо 6 – 8 наименований хлеба имелось 4, вместо 5 – 7 наименований сушек – 4, вместо 7 – 10 наименований пряников – 3, вместо 10 – 13 наименований безалкогольных напитков – 3.
2. Реализация или предложение к реализации товаров с истекшими сроками годности, хранения, реализации (ч. 2 ст. 12.17 КоАП). В частности, когда в нарушение п. 3 ч. 10 ст. 11 Закона N 217-З, п. 27 Правил N 703 производится реализация продукции с истекшим сроком годности согласно указанной информации на маркировке производителя и удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Пример фактической основы дела.
На момент осмотра торгового зала магазина было допущено предложение к реализации продовольственных товаров с истекшими сроками годности согласно маркировке производителей на каждой единице потребительской упаковки, а именно:
- в холодильной витрине, расположенной в колбасном отделе, – колбасы “Сливочная особая” в/с в количестве 1,120 кг по цене 78900 руб., дата изготовления 29.11.2014, срок годности 30 суток, конечный срок годности (далее – к.с.г.) 29.12.2014;
- на пристенных торговых горках, расположенных в кондитерском отделе, – карамели “Коммунарка с какао” – 0,300 кг по цене 44700 руб., дата изготовления 07.10.2013, к.с.г. 07.07.2014; печенья “Аладдин с фруктовой начинкой” – 0,876 кг по цене 47600 руб., дата изготовления 24.10.2014, срок годности 67 суток, к.с.г. 31.12.2014; печенья “Песочное с орехом” – 1,220 кг по цене 41700 руб., дата изготовления 23.07.2014, срок годности 30 суток, к.с.г. 23.08.2014; крекера “С луком” – 2,0 кг по цене 50250 руб., дата изготовления 09.07.2014, срок годности 60 месяцев, к.с.г. 09.01.2015; сладостей мучных “Полоска ароматная” – 2,118 кг по цене 53750 руб., дата изготовления 21.11.2014, срок годности 30 суток, к.с.г. 21.12.2014; печенья – 0,48 кг по цене 51250 руб., дата изготовления 19.07.2014, срок годности 150 суток, к.с.г. 19.12.2014; печенья “Мраморное нежное люкс” – 0,550 кг по цене 53550 руб., дата изготовления 30.10.2014, срок годности 67 суток, к.с.г. 05.01.2015; шоколада Impresso 1/200 г – 5 шт. по цене 22750 руб., дата изготовления 11.12.2013, к.с.г. 11.12.2013; батончика “Семка Халвич с арахисовой халвой” по цене 2350 руб., дата изготовления 28.03.2014, к.с.г. 28.12.2014 – 39 шт., дата изготовления 22.01.2014, к.с.г. 22.10.2014 – 20 шт.;
- на торговых горках, расположенных в зале самообслуживания, – черного перца горошком 1/10 г – 4 шт. по цене 5700 руб., дата изготовления 09.01.2013, срок годности 24 месяца, к.с.г. 09.01.2015; пряности “Гвоздика” 1/10 г – 2 шт. по цене 12700 руб., дата изготовления 01.10.2012, срок годности 24 месяца, к.с.г. 01.10.2014; напитка б/а “Экстра Ситро лайт” 1/0,7 л – 9 шт. по цене 6500 руб., дата изготовления 22.06.2014, к.с.г. 22.12.2014; напитка б/а “Фрости” 1/1 л – 7 шт. по цене 9200 руб., дата изготовления 14.01.2014, срок годности 180 суток, к.с.г. 14.07.2014; лимонада “Задазени” 1/1 л – 3 шт. по цене 13850 руб., дата изготовления 10.07.2014, срок годности 180 суток, к.с.г. 07.01.2015; снеков картофельных “Козырные” со вкусом курицы 1/60 г – 4 шт. по цене 6200 руб., дата изготовления 17.03.2014, срок годности 8 месяцев, к.с.г. 17.11.2014; карамели леденцовой на палочке “YOGUETA” 1/18 г – 6 шт. по цене 3500 руб., дата изготовления 06.11.2012, к.с.г. 06.11.2014; карамели леденцовой на палочке “Клубника” 1/18 г – 110 шт. по цене 2500 руб., дата изготовления 14.11.2012, к.с.г. 14.11.2014; “Анчоус солено-сушеный” 1/18 г – 84 шт. по цене 6400 руб., дата изготовления 03.04.2013, срок годности 18 месяцев, к.с.г. 03.10.2014;
- в холодильной пристенной витрине, расположенной в зале самообслуживания, – молока сгущенного с сахаром и ароматом крем-брюле 8,5-процентной жирности 1/380 г – 5 шт. по цене 15300 руб., дата изготовления 16.06.2014, к.с.г. 16.12.2014;
- в морозильном ларе, расположенном в зале самообслуживания, – сырков глазированных “Гоша” – “картошка” с вареной сгущенкой 1/40 г – 7 шт. по цене 4100 руб., дата изготовления 05.09.2014, срок годности 90 суток, к.с.г. 05.12.2014; п/ф “Рыбные палочки” из филе рыбы замороженные 1/250 г – 1 шт. по цене 18800 руб., дата изготовления 09.04.2013, к.с.г. 09.10.2014;
- в морозильной витрине, расположенной в зале самообслуживания, – п/ф из мяса птицы “Купаты печеночные” замороженные 1/0,704 кг по цене 43300 руб. за 1 кг, дата изготовления 20.08.2014, срок годности 3 месяца, к.с.г. 20.11.2014; п/ф “Голень цыпленка-бройлера” (охлажденной в замороженном состоянии) – 3 упаковки общим весом 2,152 кг по цене 47200 руб. за 1 кг, дата изготовления 21.10.2014, срок годности 5 суток, к.с.г. 26.10.2014.
3. Приобретение, хранение, использование в производстве, транспортировка, реализация товаров в нарушение установленного законодательством порядка (без наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях сопроводительных документов, документов, подтверждающих приобретение (поступление) либо отпуск товаров для реализации, или при наличии не соответствующих действительности документов), а также реализация товаров (выполнение работ, оказание услуг) в нарушение запрета органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ч. 4 ст. 12.17 КоАП). В частности, будет являться нарушением реализация товара, выразившаяся в его приобретении и продаже без наличия в предусмотренных законодательством случаях сопроводительных документов, чем нарушаются требования:
- подп. 1.12 п. 1 ст. 22 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК);
- ст. 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 57-З “О бухгалтерском учете и отчетности” (далее – Закон о бухучете);
- п. 2 Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 “Товарно-транспортная накладная” и ТН-2 “Товарная накладная”, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 N 192 “Об утверждении типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 “Товарно-транспортная накладная” и ТН-2 “Товарная накладная” и Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 “Товарно-транспортная накладная” и ТН-2 “Товарная накладная” (далее – Инструкция N 192).
Пример фактической основы дела.
При осмотре торгового павильона было установлено, что в нарушение подп. 1.12 п. 1 ст. 22 НК, ст. 10 Закона о бухучете, ч. 1 п. 2 Инструкции N 192 в павильоне осуществлялись хранение и реализация товара в количестве 15 единиц без наличия документов, подтверждающих приобретение (поступление), хранение либо отпуск товара в реализацию. Факт совершения правонарушения подтверждался протоколом осмотра торгового павильона, описью, актом о непредставлении документов, объяснением продавца.
4. Нарушение должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем установленного порядка формирования и (или) применения цен (тарифов) (ч. 1 ст. 12.4 КоАП). В частности, когда в нарушение подп. 1.4 п. 1 Указа N 366 получается выручка от реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения в результате неправильного применения торговой надбавки при формировании розничной цены (разница между фактической выручкой, полученной от реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, и расчетной величиной выручки от реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения по ценам, установленным в соответствии с законодательством).
5. Нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, оптовых и (или) торговых надбавок (скидок) (ч. 2 ст. 12.4 КоАП). В частности, когда:
- в нарушение п. 2 постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 31.03.2011 N 49 “Об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь” алкогольные напитки продаются ниже предельных минимальных цен;
- в нарушение ст. 13 Закона N 255-З при формировании отпускных цен на товары в калькуляцию включается уровень рентабельности в размере 30% вместо утвержденного норматива в размере 25%;
- в нарушение постановления Министерства торговли Республики Беларусь от 26.01.2015 N 6 “О торговых надбавках к отпускным ценам на социально значимые товары”, ч. 1 п. 11 Инструкции N 111 при формировании розничных цен превышаются предельные максимальные торговые надбавки к отпускным ценам организации-изготовителя на социально значимые товары (например, на молоко применяется предельная максимальная торговая надбавка 15% вместо 11%).
Пример фактической основы дела.
Продовольственные товары для детского питания: сухие смеси и каши для детского питания, а также мясные, мясо-растительные, рыбные и рыбо-растительные консервы для детского питания, овощные, фруктово-ягодные, плодоовощные консервы и соки для детского питания – включены в перечень социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются Министерством торговли, утвержденный постановлением N 35.
Согласно подп. 2.1 п. 2 Указа N 72 цены (тарифы) на товары (работы), включенные в перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются Советом Министров Республики Беларусь, государственными органами (организациями), регулируются Советом Министров Республики Беларусь, государственными органами (организациями) в порядке, установленном ими в соответствии с законодательными актами.
Согласно ч. 1 п. 11 Инструкции N 111 розничные цены определяются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, путем применения торговых надбавок к отпускным ценам производителей (импортеров) в размерах, не превышающих установленных государственными органами, осуществляющими регулирование цен (тарифов).
Согласно абз. 2 и 4 ст. 13 Закона N 255-З в области ценообразования юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо обязаны: соблюдать законодательство Республики Беларусь о ценообразовании; исполнять иные обязанности, установленные законодательством.
При выборочной проверке правильности применения торговых надбавок было установлено, что в нарушение абз. 2 и 4 ст. 13 Закона N 255-З, ч. 1 п. 11 Инструкции N 111, позиции 8 “Овощные, фруктово-ягодные, плодоовощные консервы и соки для детского питания”, содержащейся в приложении к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь от 14.12.2011 N 200 “О торговых надбавках к отпускным ценам на социально значимые товары и признании утратившими силу постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 27 апреля 2011 г. N 66 и отдельного структурного элемента постановления Министерства экономики Республики Беларусь”, в магазине при установлении розничных цен на компот процеженный вишневый для детского питания гомогенизированный, стерилизованный “Абiбок”, компот процеженный из шиповника и яблок для детского питания гомогенизированный, стерилизованный “Абiбок”, компот процеженный из черники, клюквы и земляники “Лесные ягоды” для детского питания гомогенизированный, стерилизованный “Абiбок” в период с 10.04.2014 по 12.08.2014 применялась торговая надбавка в размере 20,19% вместо 12%; на указанные выше три вида компота и компот процеженный из изюма, чернослива и яблок “Из сухофруктов” для детского питания гомогенизированный, стерилизованный “Абiбок” вместимостью 0,2 л в период с 29.08.2014 по 16.12.2014 применялась торговая надбавка в размере 19,64% вместо 12%.
6. Реализация товаров (работ, услуг), в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов), без экономических расчетов, подтверждающих уровень применяемых цен (тарифов), или с нарушением установленного порядка регистрации цен (тарифов) (ч. 3 ст. 12.4 КоАП). В частности, когда в нарушение п. 6 Инструкции N 111 отпускные цены не подтверждаются экономическими расчетами.
Тактика ведения дел об административных правонарушениях в сфере торговли (ценообразования), как правило, характеризуется тем, что известно событие правонарушения, известно лицо, которое, возможно, совершило административное правонарушение. В связи с этим необходимо установить, действительно ли оно виновно в совершении противоправного деяния, является ли надлежащим субъектом административной ответственности, т.е. содержит ли его деяние все необходимые элементы состава правонарушения, а также все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу. Соответственно предварительно должны быть изучены первичные учетные и иные документы, связанные с осуществлением торговой деятельности и формированием цен (учредительные и разрешительные документы, ТТН, экономические расчеты, калькуляции с расшифровкой статей затрат, прейскуранты и т.д.).
Типовая версия касается события правонарушения (факта нарушения порядка осуществления торговой деятельности и ценообразования) и совершения конкретным лицом (должностным лицом и (или) иным уполномоченным лицом, ответственным за порядок торговли и ценообразования) правонарушения, т.е. перечня фактических данных, которые могут быть признаны в качестве доказательства по делу, какие элементы события и насколько полно установлены этими доказательствами и какие элементы состава необходимо доказать, что было рассмотрено выше. На основе типовой версии определяют задачи, очередность их решения и сроки при построении индивидуальных (частных) версий. С учетом предмета имеющихся доказательств дополнительно определяют: спорные факты (например, по определению способа совершения нарушения), какие новые доказательства могут быть получены на основе использования собранных (дополнительные документы, например должностные инструкции иных работников и др.), какие действия требуется для этого провести (в частности, истребовать дополнительные документы, оформить протоколы опроса иных лиц и т.д.).
К проблемным вопросам квалификации относится применение специальных норм, предусматривающих административную ответственность за нарушения, связанные с осуществлением торговой деятельности. Так, ст. 16.8 КоАП предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. Частью 2 ст. 23.13 КоАП предусмотрена административная ответственность за применение в сфере законодательной метрологии неисправных средств измерений, средств измерений, не прошедших в установленном порядке поверку или калибровку, нарушение методик выполнения измерений либо правил пользования средствами измерений. В соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП предусмотрена административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, либо с нарушением правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях), если в этих деяниях нет состава преступления. К грубым нарушениям лицензиатом, его обособленным подразделением (филиалом) законодательства о лицензировании или установленных требований и условий осуществления лицензируемого вида деятельности относится осуществление розничной торговли и общественного питания в местах, не установленных лицензиату местным исполнительным и распорядительным органом.
Кроме того, в процессе анализа индивидуальных (частных) версий осуществляется проверка правовых оснований привлечения виновного к ответственности, изучаются все связи между элементами состава правонарушения, в частности проводятся: проверка объяснений лица, в отношении которого ведется административный процесс (их сравнение с объяснениями иных лиц); исследование всех версий по делу в совокупности (в отношении каждого физического и юридического лица, имеющего отношение к нарушению, и в целом на предмет установления роли каждого при наличии соучастия); проверка всех доказательств в совокупности и устранение противоречий между ними; систематизация всех материалов и решение вопроса о том, насколько объективно, полно, всесторонне установлены все обстоятельства по делу.