Взыскание покупателем предоплаты с поставщика

Вопросы надлежащего исполнения сторонами договора своих обязательств всегда актуальны. На практике в силу различных причин распространены ситуации, когда поставщик, получив предоплату, не исполняет свои обязательства по договору и при этом не возвращает долг. Как действовать добросовестному покупателю в таких ситуациях, рассмотрим на конкретном примере.

Между открытым акционерным обществом «Ч» (ОАО «Ч», Поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью «И» (ООО «И», Покупатель) был заключен договор на изготовление и поставку N 14/63 от 07.04.2015 (далее — Договор).

В соответствии с условиями Договора Поставщик обязался изготовить узлы и детали по наименованию, количеству и в сроки согласно прилагаемым протоколам-спецификациям, являющимся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязался оплатить продукцию в следующем порядке: предоплата в размере 50% от стоимости продукции, окончательный расчет должен производиться по факту поставки готовой продукции, но не позднее 5 банковских дней с момента отгрузки продукции, если иное не оговорено в протоколе-спецификации.

Между Покупателем и Поставщиком были заключены протоколы-спецификации N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6 и N 7. Протоколом-дополнением к Договору от 20.07.2015 протоколы-спецификации были отменены, и сторонами была согласована договорная цена на изготовление продукции на общую сумму 152192021 неденоминированный белорусский рубль.

Покупателем в пользу Поставщика было перечислено 111720218 неденоминированных белорусских рублей в качестве предварительной оплаты по Договору, что подтверждается платежным поручением N 600 от 15.04.2015 и письмом Покупателя от 27.07.2015 исх. N 262.

Согласно п. 2.4.1 Договора Поставщик обязуется обеспечивать изготовление и отгрузку продукции в сроки, предусмотренные протоколами. В соответствии с п. 2 протокола-дополнения к Договору от 20.07.2015 сроки изготовления продукции составляют 30 — 40 рабочих дней с момента подписания договора. Таким образом, продукция должна была быть изготовлена и отгружена по 04.06.2015.

В соответствии с п. 2.3.4 Договора в течение 5 календарных дней с момента получения от Поставщика уведомления о готовности товара Покупатель должен произвести выборку готовой к отгрузке продукции со склада Поставщика. Уведомления о готовности продукции в соответствии с протоколом-дополнением к Договору от 20.07.2015 Поставщик Покупателю не направил.

20.07.2015 на основании товарной накладной серии КМ N 0868789 Поставщиком в адрес Покупателя была поставлена готовая продукция на сумму 6603221 неденоминированный белорусский рубль.

Таким образом, Поставщик свои обязательства по отгрузке продукции в соответствии с протоколом-дополнением к Договору от 20.07.2015 исполнил частично.

Поставщик до настоящего времени не поставил продукцию и не возвратил предоплату.

Покупателем была направлена в адрес Поставщика претензия: помимо уплаты основного долга заявлялись проценты за пользование чужими денежными средствами и договорная пеня. Письменного ответа на претензию Покупатель так и не получил.

В ходе анализа ситуации были рассмотрены пути взыскания:

1. через исполнительную надпись нотариуса;
2. приказное производство;
3. исковое производство.

Путь взыскания через нотариуса был отвергнут, так как:

1. в претензии не было указано о намерении обратиться за исполнительной надписью;
2. есть проблемы со взысканием процентов за пользование чужими денежными средствами;
3. не было письменного признания долга должником.

Подачу искового заявления также отвергли, поскольку:

1. большая госпошлина;
2. обязателен претензионный порядок на все суммы, взыскиваемые с должника;
3. более длительные сроки рассмотрения.

Было принято решение обращаться в экономический суд в порядке приказного производства, так как:

1. небольшая госпошлина (2 — 7 базовых величин);
2. сокращенные сроки рассмотрения заявления;
3. не требуется соблюдение претензионного порядка (абз. 3 ч. 1 п. 11 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 N 6 «О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой инстанции»). Акцент на претензионном порядке был сделан в силу того, что в соответствии с п. 91 Положения о поставках товаров в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 N 444 (далее — Положение), за непоставку или недопоставку товара согласно условиям договора поставщик уплачивает покупателю неустойку (штраф) в размере 10 процентов от стоимости непоставленного или недопоставленного в срок товара, если иное не установлено настоящим Положением или договором. Однако в претензии об этой сумме не было указано. Поэтому решили заявить два заявления в суд по месту нахождения ответчика: в одном заявить возврат предоплаты, договорную пеню и проценты за пользование чужими денежными средствами (на эти виды денежных средств направлялась претензия), а вторым заявлением взыскать законную неустойку, предусмотренную Положением (размер требований до 100 базовых величин). Образцы заявлений и сопроводительного письма должнику прилагаются.

БЛАНК ООО «И»

Исх. N __ от 12.10.2016

Экономический суд Минской области

220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 15

Взыскатель:

Общество с ограниченной ответственностью «И»,

УНП _________________________________________

Местонахождение: ____________________________

р/с в _______________________________________

ОКПО ________________________________________

Тел. ________________________________________

Факс ________________________________________

E-mail: _____________________________________

Должник:

Открытое акционерное общество «Ч»

УНП _________________________________________

Местонахождение: ____________________________

ОКПО ________________________________________

р/с в _______________________________________

Тел. ________________________________________

Факс ________________________________________

E-mail: _____________________________________

Государственная пошлина:

147 (сто сорок семь) бел.руб.

Заявление о возбуждении приказного производства о взыскании денежных средств по договору на изготовление и поставку N 14/63 от 07.04.2015, заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «И» и открытым акционерным обществом «Ч»

Между открытым акционерным обществом «Ч» (ОАО «Ч», Поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью «И» (ООО «И», Покупатель) был заключен договор на изготовление и поставку N 14/63 от 07.04.2015 (далее — Договор).

В соответствии с условиями Договора Поставщик обязался изготовить узлы и детали по наименованию, количеству и в сроки согласно прилагаемым Протоколам-спецификациям, являющимся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязался оплатить продукцию в следующем порядке: 50% предоплата, окончательный расчет должен производиться по факту поставки готовой продукции, но не позднее 5 банковских дней с момента отгрузки продукции, если иное не оговорено в протоколе-спецификации.

Между Покупателем и Поставщиком были заключены протоколы-спецификации N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6 и N 7. Протоколом-дополнением к Договору от 20.07.2015 протоколы-спецификации были отменены, и сторонами была согласована договорная цена на изготовление продукции на общую сумму 152192021 (сто пятьдесят два миллиона сто девяносто две тысячи двадцать один) неденоминированный белорусский рубль.

Покупателем в пользу Поставщика было перечислено 111720218 (сто одиннадцать миллионов семьсот двадцать тысяч двести восемнадцать) неденоминированных белорусских рублей в качестве предварительной оплаты по Договору, что подтверждается платежным поручением N 600 от 15.04.2015 и письмом Покупателя от 27.07.2015 исх. N 262.

Согласно п. 2.4.1 Договора Поставщик обязуется обеспечивать изготовление и отгрузку продукции в сроки, предусмотренные протоколами. В соответствии с п. 2 протокола-дополнения к Договору от 20.07.2015 сроки изготовления продукции составляют 30 — 40 рабочих дней с момента подписания договора. Таким образом, продукция должна была быть изготовлена и отгружена по 04.06.2015.

На основании п. 2.3.4 Договора в течение 5 календарных дней с момента получения от Поставщика уведомления о готовности товара Покупатель должен произвести выборку готовой к отгрузке продукции со склада Поставщика. Уведомление о готовности продукции в соответствии с протоколом-дополнением к Договору от 20.07.2015 Поставщик Покупателю не направил.

20.07.2015 на основании товарной накладной серии КМ N 0868789 Поставщиком в адрес Покупателя была поставлена готовая продукция на сумму 6603221 (шесть миллионов шестьсот три тысячи двести двадцать один) неденоминированный белорусский рубль.

Таким образом, Поставщик свои обязательства по отгрузке продукции в соответствии с протоколом-дополнением к Договору от 20.07.2015 исполнил частично.

Исходя из ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 291 ГК предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, если иное не вытекает из законодательства или договора.

Согласно ст. 476 ГК по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

На основании п. 3 ст. 457 ГК в случаях, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет свои обязанности по передаче товара в установленный срок (ст. 427 ГК), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

Расчет суммы предварительной оплаты, подлежащей возврату

Покупатель заплатил 111720218 (сто одиннадцать миллионов семьсот двадцать тысяч двести восемнадцать) неденоминированных белорусских рублей.

Поставщик отгрузил товар на сумму 6603221 (шесть миллионов шестьсот три тысячи двести двадцать один) неденоминированный белорусский рубль.

С учетом того что Поставщиком до настоящего времени так и не исполнены обязательства по изготовлению и поставке продукции согласно протоколу-дополнению к Договору от 20.07.2015, задолженность Поставщика по возврату предварительной оплаты (за вычетом стоимости товара, поставленного по ТН серии КМ N 0868789 от 20.07.2015) составляет 105116997 (сто пять миллионов сто шестнадцать тысяч девятьсот девяносто семь) неденоминированных белорусских рублей или 10511,7 (десять тысяч пятьсот одиннадцать целых семь десятых) деноминированного белорусского рубля (111720218 — 6603221 = 105116997 или 10511,7).

В силу п. 1 ст. 311 ГК неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, если иное не предусмотрено законодательными актами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 6.2 Договора за несвоевременное изготовление продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости непоставленной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

Расчет суммы пени

Сумма, на которую начисляется пеня:

11172,02 (одиннадцать тысяч сто семьдесят две целых две сотых) деноминированного белорусского рубля за период с 05.06.2015 по 20.07.2015 (46 календарных дней).

10511,7 (десять тысяч пятьсот одиннадцать целых семь десятых) деноминированного белорусского рубля за период с 21.07.2015 по 12.10.2016 (164 + 286 = 450 календарных дней).

Размер пени: 0,1% от стоимости непоставленной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

Расчет пени:

11172,02 x 0,1% x 46 = 513,91;

10511,70 x 0,1% x 450 = 4730,27.

Итого: 5244,18.

10% от стоимости договора (152192021) = 15219202 (пятнадцать миллионов двести девятнадцать тысяч двести два) неденоминированных белорусских рубля или 1521,92 (одна тысяча пятьсот двадцать одна целая девяносто две сотых) деноминированного белорусского рубля.

Таким образом, сумма пени по состоянию на 12.10.2016 составляет 1521,92 (одну тысячу пятьсот двадцать одну целую девяносто две сотых) деноминированного белорусского рубля.

Согласно ч. 1 п. 1 ст. 366 ГК за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора, исходя из ставки рефинансирования Национального банка на день вынесения решения.

В силу п. 4 ст. 457 ГК в случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со ст. 366 ГК со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, по день передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. Договором может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты начиная со дня получения этой суммы от покупателя.

Таким образом, Поставщик обязан уплатить в пользу Покупателя проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные в соответствии с нижеприведенным расчетом.

Расчет суммы процентов за пользование чужими денежными

средствами в соответствии со статьей 366 ГК

Период, за который подлежат уплате проценты на сумму невозвращенной предварительной оплаты, составляет с 05.06.2015 по 12.10.2016 (дату подачи настоящего заявления о возбуждении приказного производства) — 496 дней.

Сумма, на которую начисляются проценты:

11172,02 (одиннадцать тысяч сто семьдесят две целых две сотых) деноминированного белорусского рубля за период с 05.06.2015 по 20.07.2015 (46 календарных дней).

10511,7 (десять тысяч пятьсот одиннадцать целых семь десятых) деноминированного белорусского рубля за период с 21.07.2015 по 12.10.2016 (164 + 286 = 450 календарных дня).

На 20.07.2015 постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 06.01.2015 N 4 «О ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь» установлена ставка рефинансирования в размере 25% годовых (действовала с 09.01.2015).

На дату подачи настоящего заявления о возбуждении приказного производства постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 03.08.2016 N 427 «О ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь» установлена ставка рефинансирования в размере 18% годовых (действует с 17.08.2016).

В соответствии с п. 4 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 21.01.2004 N 1 «О некоторых вопросах применения норм Гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими денежными средствами» при расчете суммы подлежащих уплате процентов по ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь принимается точное количество дней в году (365 или 366), если соглашением сторон не предусмотрено, что при начислении процентов количество дней в году принимается условное (360). С учетом того что Договором не предусмотрено, что при начислении процентов количество дней в году принимается условное (360), при расчете суммы подлежащих уплате процентов за пользование чужими денежными средствами принимается точное количество дней в 2015 году — 365 дней, в 2016 году — 366 дней.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами:

11172,02 x 25% / 365 x 46 = 352

за период с 05.06.2015 по 20.07.2015;

10511,70 x 18% / 365 x 164 = 850,15

за период с 21.07.2015 по 31.12.2015;

10511,70 x 18% / 366 x 286 = 1478,53 за 2016 год.

Итого: 2680,68.

Таким образом, сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 12.10.2016 составляет 2680,68 (две тысячи шестьсот восемьдесят целых шестьдесят восемь сотых) деноминированного белорусского рубля.

Общая сумма задолженности Поставщика перед Покупателем составляет 14714,03 (четырнадцать тысяч семьсот четырнадцать целых три сотых) деноминированного белорусского рубля, из которых 10511,7 (десять тысяч пятьсот одиннадцать целых семь десятых) деноминированного белорусского рубля задолженности по возврату предварительной оплаты, 1521,92 (одна тысяча пятьсот двадцать одна целая девяносто две сотых) деноминированного белорусского рубя пени, 2680,68 (две тысячи шестьсот восемьдесят целых шестьдесят восемь сотых) деноминированного белорусского рубля процентов за пользование чужими денежными средствами.

ООО «И» направило в адрес ОАО «Ч» претензию (была вручена 07.06.2016) с просьбой возвратить сумму предварительной оплаты, уплатить пеню и проценты за пользование чужими денежными средствами. Однако на данную претензию ОАО «Ч» до сих пор не ответило и денежные средства не уплатило.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 290, 291, 311, 366, 457, 476 ГК, ст. 220 и 221 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь,

ПРОШУ:

1. Возбудить приказное производство.

2. Взыскать с ОАО «Ч» в пользу ООО «И»:

предварительную оплату в размере 10511,7 (десяти тысяч пятисот одиннадцати целых семи десятых) деноминированного белорусского рубля;

пеню за несвоевременное изготовление продукции в размере 1521,92 (одной тысячи пятисот двадцати целых девяноста двух сотых) деноминированного белорусского рубля;

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2680,68 (двух тысяч шестисот восьмидесяти целых шестидесяти восьми сотых) деноминированного белорусского рубля, а всего 14714,03 (четырнадцать тысяч семьсот четырнадцать целых три сотых) деноминированного белорусского рубля.

3. Судебные расходы отнести на ОАО «Ч».

Приложение:

1. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

2. Копия договора на изготовление и поставку N 14/63 от 07.04.2015.

3. Копии протоколов-спецификаций N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6 и N 7.

4. Протокол-дополнение к договору от 20.07.2015.

5. Копия платежного поручения N 600 от 15.04.2015.

6. Копия письма ООО «И» от 27.07.2015 исх. N 262.

7. Копия товарной накладной от 20.07.2015 серии КМ N 0868789.

8. Копия претензии ООО «И».

9. Копия почтовой квитанции о вручении претензии.

10. Копия письма ООО «И», копия описи вложения в заказное письмо с уведомлением о вручении, копия почтовой квитанции, подтверждающих направление ОАО «Ч» копии заявления о возбуждении приказного производства и копий документов, прилагаемых к последнему.

Директор

БЛАНК ООО «И»

Исх. N __ от 12.10.2016

Экономический суд Минской области

220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 15

Взыскатель:

Общество с ограниченной ответственностью «И»,

УНП _________________________________________

Местонахождение: ____________________________

р/с в _______________________________________

ОКПО ________________________________________

Тел. ________________________________________

Факс ________________________________________

E-mail: _____________________________________

Должник:

Открытое акционерное общество «Ч»

УНП _________________________________________

Местонахождение: ____________________________

ОКПО ________________________________________

р/с в _______________________________________

Тел. ________________________________________

Факс ________________________________________

E-mail: _____________________________________

Государственная пошлина:

42 (сорок два) бел.руб.

Заявление о возбуждении приказного производства о взыскании денежных средств по договору на изготовление и поставку N 14/63 от 07.04.2015, заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «И» и открытым акционерным обществом «Ч»

Между открытым акционерным обществом «Ч» (ОАО «Ч», Поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью «И» (ООО «И», Покупатель) был заключен договор на изготовление и поставку N 14/63 от 07.04.2015 (далее — Договор).

В соответствии с условиями Договора Поставщик обязался изготовить узлы и детали по наименованию, количеству и в сроки согласно прилагаемым протоколам-спецификациям, являющимся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязался оплатить продукцию в следующем порядке: 50% предоплата, окончательный расчет должен производиться по факту поставки готовой продукции, но не позднее 5 банковских дней с момента отгрузки продукции, если иное не оговорено в протоколе-спецификации.

Между Покупателем и Поставщиком были заключены протоколы-спецификации N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6 и N 7. Протоколом-дополнением к Договору от 20.07.2015 протоколы-спецификации были отменены и сторонами была согласована договорная цена на изготовление продукции на общую сумму 152192021 (сто пятьдесят два миллиона сто девяносто две тысячи двадцать один) неденоминированный белорусский рубль.

Покупателем в пользу Поставщика было перечислено 111720218 (сто одиннадцать миллионов семьсот двадцать тысяч двести восемнадцать) неденоминированных белорусских рублей в качестве предварительной оплаты по Договору, что подтверждается платежным поручением N 600 от 15.04.2015 и письмом Покупателя от 27.07.2015 исх. N 262.

Согласно п. 2.4.1 Договора Поставщик обязуется обеспечивать изготовление и отгрузку продукции в сроки, предусмотренные протоколами. В соответствии с п. 2 протокола-дополнения к Договору от 20.07.2015 сроки изготовления продукции составляют 30 — 40 рабочих дней с момента подписания договора. Таким образом, продукция должна была быть изготовлена и отгружена по 04.06.2015.

В соответствии с п. 2.3.4 Договора в течение 5 календарных дней с момента получения от Поставщика уведомления о готовности товара Покупатель должен произвести выборку готовой к отгрузке продукции со склада Поставщика. Уведомления о готовности продукции в соответствии с протоколом-дополнением к Договору от 20.07.2015 Поставщик Покупателю не направил.

20.07.2015 на основании ТН серии КМ N 0868789 Поставщиком в адрес Покупателя была поставлена готовая продукция на сумму 6603221 (шесть миллионов шестьсот три тысячи двести двадцать один) неденоминированный белорусский рубль.

Таким образом, Поставщик свои обязательства по отгрузке продукции в соответствии с протоколом-дополнением к Договору от 20.07.2015 исполнил частично.

Исходя из ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 291 ГК предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, если иное не вытекает из законодательства или договора.

Согласно ст. 476 ГК по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

На основании п. 3 ст. 457 ГК в случаях, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет свои обязанности по передаче товара в установленный срок (ст. 427 ГК), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

Расчет суммы предварительной оплаты, подлежащей возврату

Покупатель заплатил 111720218 (сто одиннадцать миллионов семьсот двадцать тысяч двести восемнадцать) неденоминированных белорусских рублей.

Поставщик отгрузил товар на сумму 6603221 (шесть миллионов шестьсот три тысячи двести двадцать один) неденоминированный белорусский рубль.

С учетом того что Поставщиком до настоящего времени так и не исполнены обязательства по изготовлению и поставке продукции согласно протоколу-дополнению к Договору от 20.07.2015, задолженность Поставщика по возврату предварительной оплаты (за вычетом стоимости товара, поставленного по товарной накладной серии КМ N 0868789 от 20.07.2015) составляет 105116997 (сто пять миллионов сто шестнадцать тысяч девятьсот девяносто семь) неденоминированных белорусских рублей или 10511,7 (десять тысяч пятьсот одиннадцать целых семь десятых) деноминированного белорусского рубля (111720218 — 6603221 = 105116997 или 10511,70).

В силу п. 1 ст. 311 ГК неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, если иное не предусмотрено законодательными актами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 91 Положения о поставках товаров в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 N 444 (далее — Положение), за непоставку или недопоставку товара согласно условиям договора поставщик уплачивает покупателю неустойку (штраф) в размере 10% от стоимости непоставленного или недопоставленного в срок товара, если иное не установлено Положением или договором.

Согласно ч. 3 п. 20 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 05.12.2012 N 12 «О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров поставки товаров» установленная п. 91 Положения законная неустойка (штраф) применяется, если иное (иной размер штрафа) не установлено Положением или договором.

Иного не установлено ни Положением, ни Договором.

Расчет суммы неустойки (штрафа)

Сумма, на которую начисляется неустойка (штраф) (стоимость недопоставленного в срок товара): 10511,7 (десять тысяч пятьсот одиннадцать целых семь десятых) деноминированного белорусского рубля.

Размер неустойки (штрафа): 10% от стоимости непоставленного или недопоставленного в срок товара.

Расчет неустойки (штрафа): 10511,70 x 10% = 1051,17.

Таким образом, сумма неустойки (штрафа) по состоянию на 12.10.2016 составляет 1051,17 (одну тысячу пятьдесят одну целую семнадцать сотых) деноминированного белорусского рубля.

ООО «И» направило в адрес ОАО «Ч» претензию (была вручена 07.06.2016) с просьбой возвратить сумму предварительной оплаты, уплатить пеню и проценты за пользование чужими денежными средствами. Однако на данную претензию ОАО «Ч» до сих пор не ответило и денежные средства не уплатило.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 290, 291, 311, 476 ГК, п. 91 Положения, ст. 220 и 221 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь,

ПРОШУ:

1. Возбудить приказное производство.

2. Взыскать с ОАО «Ч» в пользу ООО «И»:

неустойку (штраф) за непоставку или недопоставку товара в размере 1051,17 (одной тысячи пятидесяти одной целой семнадцати сотых) деноминированного белорусского рубля.

3. Вынести определение о судебном приказе.

4. Судебные расходы отнести на ОАО «Ч».

Приложение:

1. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

2. Копия договора на изготовление и поставку N 14/63 от 07.04.2015.

3. Копии протоколов-спецификаций N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6 и N 7.

4. Протокол-дополнение к договору от 20.07.2015.

5. Копия платежного поручения N 600 от 15.04.2015.

6. Копия письма ООО «И» от 27.07.2015 исх. N 262.

7. Копия товарной накладной от 20.07.2015 серии КМ N 0868789.

8. Копия претензии ООО «И».

9. Копия почтовой квитанции о вручении претензии.

10. Копия письма ООО «И», копия описи вложения в заказное письмо с уведомлением о вручении, копия почтовой квитанции, подтверждающих направление ОАО «Ч» копии заявления о возбуждении приказного производства и копий документов, прилагаемых к последнему.

Директор

БЛАНК ООО «И»

Исх. N __ от 12.10.2016

ОАО «Ч»

О направлении документов

Направляем Вам копию заявления (исх. N____ от 12.10.2016) о возбуждении приказного производства о взыскании денежных средств по договору на изготовление и поставку N 14/63 от 07.04.2015, заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «И» и открытым акционерным обществом «Ч», а также копии документов, прилагаемых к указанному заявлению и направляемых в экономический суд Минской области.

Приложение:

1. Копия заявления о возбуждении приказного производства о взыскании денежных средств по договору на изготовление и поставку N 14/63 от 07.04.2015, заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «И» и открытым акционерным обществом «Ч».

2. Копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.

3. Копия договора на изготовление и поставку N 14/63 от 07.04.2015.

4. Копии протоколов-спецификаций N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6 и N 7.

5. Протокол-дополнение к договору от 20.07.2015.

6. Копия платежного поручения N 600 от 15.04.2015.

7. Копия письма ООО «И» от 27.07.2015 исх. N 262.

8. Копия товарной накладной от 20.07.2015 серии КМ N 0868789.

9. Копия претензии ООО «И».

10. Копия почтовой квитанции о вручении претензии.

Директор

Таким образом, быстрое реагирование кредитора и грамотно составленные заявления о возбуждении приказного производства являются залогом успеха кредитора во взыскании денежных средств.