В настоящее время с уверенностью можно констатировать, что в Республике Беларусь после принятия Закона Республики Беларусь от 27.06.2007 N 244-З “О борьбе с организованной преступностью” (далее – Закон) создана новая система предупреждения, выявления и пресечения данного общественно опасного социального явления.
Закономерно, что законодатель, подчеркивая стремление Республики Беларусь к интеграции в международную систему борьбы с организованной преступностью, а также последовательную политику по соблюдению нашей страной своих обязательств, в ст. 2 Закона отметил, что помимо национального законодательства правовую основу деятельности по борьбе с организованной преступностью составляет Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (заключена в г. Палермо 15.11.2000) и дополняющие ее протоколы, ратифицированные Республикой Беларусь, другие международные договоры, действующие в Беларуси.
При этом, если международным договором установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе, то применяются правила международного договора. Закрепление в Законе данного конституционного принципа является достаточно важным, особенно в случае разрешения межгосударственных споров в рамах т.н. конкурирующей юрисдикции.
Борьба с организованной преступностью в Республике Беларусь согласно ст. 4 Закона основывается на пяти принципах:
- законности;
- уважения и соблюдения прав и свобод личности;
- системности и последовательности;
- неотвратимости ответственности;
- сочетания гласных и негласных методов деятельности.
В ст. 6 Закона раскрывается система специальных государственных мер борьбы с организованной преступностью, включающая в себя семь следующих элементов:
- обеспечение надлежащего правового регулирования деятельности по борьбе с организованной преступностью;
- проведение системного анализа процессов, происходящих в криминальной среде;
- планирование, организация и координация деятельности государственных органов и иных организаций по борьбе с организованной преступностью;
- предотвращение и пресечение финансирования организованной преступности;
- совершенствование организации и тактики деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью;
- совершенствование системы информационного, финансового, материально-технического и иного обеспечения деятельности по борьбе с организованной преступностью;
- обеспечение контроля и надзора за деятельностью по борьбе с организованной преступностью.
Выполнение указанных мер возложено в рамках распределенной Законом компетенции на различные государственные органы, разделенные на две основные категории:
- государственные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью (ст. 8 Закона);
- государственные органы и иные организации, участвующие в борьбе с организованной преступностью (ст. 10 Закона).
К первой категории в соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона отнесены:
- органы внутренних дел;
- органы государственной безопасности;
- органы прокуратуры.
При этом государственным органом, ответственным за организацию борьбы с организованной преступностью, является Министерство внутренних дел Республики Беларусь, которое для обеспечения данного процесса:
- аккумулирует информацию о преступной деятельности организованных групп и преступных организаций, в том числе осуществляемой за пределами Беларуси;
- анализирует эффективность принимаемых мер по противодействию организованной преступности и вносит в установленном порядке предложения по их совершенствованию;
- осуществляет научно-методическое обеспечение деятельности специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью.
Ко второй категории в пределах своей компетенции в соответствии со ст. 10 Закона отнесены следующие государственные органы:
- Комитет государственного контроля Республики Беларусь и его органы;
- Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и таможни Республики Беларусь;
- Государственный пограничный комитет Республики Беларусь и органы пограничной службы Республики Беларусь;
- Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и его инспекции;
- Министерство финансов Республики Беларусь и его территориальные органы;
- Национальный банк Республики Беларусь и другие банки, небанковские кредитно-финансовые организации;
- другие государственные органы и иные организации, участвующие в борьбе с организованной преступностью.
Общее руководство деятельностью по борьбе с организованной преступностью осуществляет Президент Республики Беларусь, а также Совет Министров Республики Беларусь в пределах полномочий, делегированных ему Президентом Республики Беларусь.
Основными задачами борьбы с организованной преступностью согласно ст. 3 Закона являются:
- защита личности, общества и государства от организованной преступности;
- предупреждение, выявление и пресечение преступной деятельности организованных групп и преступных организаций (их участников);
- выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и развитию организованной преступности;
- недопущение проникновения организованной преступности в систему государственных органов.
Статьей 5 Закона в качестве основных направлений борьбы с организованной преступностью указаны:
– предупреждение, выявление и пресечение преступной деятельности организованных групп и преступных организаций (их участников), занимающихся:
- террористической деятельностью;
- противоправными посягательствами на жизнь и здоровье человека;
- деятельностью, связанной с торговлей людьми, в том числе сексуальной эксплуатацией или вовлечением в занятие проституцией;
- незаконной миграцией;
- хищением или незаконным оборотом ядерных материалов и радиоактивных веществ;
- незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия и боеприпасов к нему, взрывных устройств и взрывчатых веществ;
- легализацией доходов, полученных незаконным путем;
- противоправными посягательствами на транспортные средства;
- контрабандой;
- изготовлением, хранением либо сбытом поддельных денег или поддельных ценных бумаг, изготовлением либо сбытом поддельных иных платежных средств, а также иной преступной деятельностью;
– развитие международного сотрудничества, направленного на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, носящих транснациональный характер.
Для реализации указанных задач в рамках приведенных направлений борьбы с организованной преступностью в государственных органах, осуществляющих борьбу с данным общественно опасным явлением, в соответствии со ст. 9 Закона создаются специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью.
Таким подразделениям при выполнении возложенных на них задач ч. 2 ст. 9 Закона предоставлен комплекс прав, а именно:
- привлекать для участия в специальных мероприятиях сотрудников правоохранительных, контролирующих и иных государственных органов по согласованию с руководителями соответствующих органов;
- приостанавливать с санкции прокурора или его заместителя полностью или частично на срок до десяти суток финансовые операции юридических и физических лиц, а также ограничивать их в праве распоряжения имуществом, если имеются достаточные основания полагать, что денежные средства и (или) иное имущество получены ими в результате преступной деятельности организованных групп, преступных организаций;
- начинать до возбуждения уголовного дела с санкции прокурора или его заместителя проверку финансово-хозяйственной деятельности, имущественного положения организации, оказывающей содействие организованной группе, преступной организации либо созданной на средства организованной группы, преступной организации, а также имущественного положения физического лица, в отношении которого в порядке, установленном законодательством, получена достоверная информация о его причастности к организованной преступности;
- беспрепятственно прибывать в пункты пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и в места, где осуществляется пограничный контроль, по служебным удостоверениям и пропускам, выдаваемым Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь или начальниками территориальных органов пограничной службы Республики Беларусь;
- вносить в порядке, установленном законодательством, предложения о запрете въезда в Республику Беларусь физических лиц, причастных к международной организованной преступности, а также об организации контроля за въездом-выездом физических лиц, причастных к организованной преступности;
- привлекать в порядке, установленном законодательством, экспертов и специалистов для проведения экспертиз и исследований;
- получать безвозмездно от государственных органов и иных организаций необходимые сведения и документы в порядке, установленном законодательством;
- вносить в порядке, установленном законодательством, в государственные органы и иные государственные организации, уполномоченные осуществлять лицензирование отдельных видов деятельности, представления об аннулировании специальных разрешений (лицензий) на осуществление соответствующих видов деятельности;
- обращаться к соответствующему прокурору с предложениями о предъявлении исков о признании сделок недействительными в порядке, установленном законодательством.
В целях сбора, хранения, обобщения и анализа информации о лицах, причастных к организованной преступности, событиях и фактах, имеющих отношение к организованной преступности, государственные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, создают и ведут оперативные учеты (ч. 1 ст. 14 Закона).
Согласно ч. 2 ст. 14 Закона в Министерстве внутренних дел Республики Беларусь ведутся банки данных о состоянии борьбы с организованной преступностью, которые формируются на основе информации, предоставляемой государственными органами, осуществляющими борьбу с организованной преступностью. Предоставление информации из указанных банков данных осуществляется в порядке, определяемом Министерством внутренних дел Республики Беларусь по согласованию с Генеральной прокуратурой Республики Беларусь и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь.
В подп. 1.1 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16.07.2007 N 330 “О специальных подразделениях по борьбе с коррупцией и организованной преступностью” установлено, что специальные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью создаются в трех правоохранительных органах по решению соответственно Генерального прокурора Республики Беларусь, Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и непосредственно входят в структуру данных органов.
Их численность, структура и штатное расписание утверждаются соответственно руководителями указанных структур в пределах установленной Президентом Республики Беларусь общей численности органов прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности и бюджетных ассигнований на их содержание.
Руководители указанных специальных подразделений назначаются на должности и освобождаются от должностей соответственно Генеральным прокурором Республики Беларусь, Министром внутренних дел Республики Беларусь, Председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Руководство деятельностью этих специальных подразделений осуществляется соответственно Генеральным прокурором Республики Беларусь, Министром внутренних дел Республики Беларусь, Председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
Координация деятельности государственных органов (ст. 11 Закона), осуществляющих борьбу с организованной преступностью, государственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с организованной преступностью, осуществляется, по нашему мнению, на двух уровнях:
- Межведомственной комиссией по борьбе с преступностью, коррупцией и наркоманией при Совете Безопасности Республики Беларусь;
- органами прокуратуры в рамках координационных совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией, действующими в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь.
Порядок и условия взаимодействия государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, с другими государственными органами и иными организациями определяются ими совместно.
Государственные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, осуществляют информационный обмен с органами иностранных государств, осуществляющими аналогичную деятельность на основе международных договоров Республики Беларусь (ст. 13 Закона).
Эффективность реализации основных положений Закона во многом зависит от эффективности мер по содействию уполномоченным государственным органам. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона государственные органы, иные организации и их должностные лица в пределах своей компетенции обязаны оказывать содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью, государственным органам и иным организациям, участвующим в борьбе с организованной преступностью, путем предоставления необходимых им сведений и документов.
Для этого должностные лица государственных органов и иных организаций обязаны незамедлительно, а если это невозможно – в течение трех рабочих дней выполнить требования государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, о предоставлении необходимых сведений и документов.
Предоставление сведений и документов, содержащих государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
Кроме того, физические лица вправе на добровольных началах оказывать содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью, государственным органам и иным организациям, участвующим в борьбе с организованной преступностью.
Вместе с тем организация, оказывающая содействие организованной группе, преступной организации либо созданная на средства организованной группы, преступной организации, в соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона ликвидируется на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь.
Решение о ликвидации подобной организации принимается Верховным Судом Республики Беларусь по заявлению Генерального прокурора Республики Беларусь либо его заместителя.
В случае принятия Верховным Судом Республики Беларусь решения о ликвидации организации, оказывающей содействие организованной группе, преступной организации либо созданной на средства организованной группы, преступной организации, принадлежавшее ликвидированной организации имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов (при условии их непричастности к организованной преступности), обращается в доход государства (ч. 3 ст. 15 Закона).
В случае нарушения государственными органами, осуществляющими борьбу с организованной преступностью, государственными органами и иными организациями, участвующими в борьбе с организованной преступностью, прав и законных интересов организаций и физических лиц данные организации и физические лица вправе обжаловать действия (бездействие) указанных органов и организаций в вышестоящие органы (организации), прокурору либо в суд (ч. 1 ст. 16 Закона).
В статье 17 Закона закреплен ведомственный вид контроля за деятельностью по борьбе с организованной преступностью, который осуществляют соответственно Министр внутренних дел Республики Беларусь, Председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и Генеральный прокурор Республики Беларусь.
Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры в пределах их компетенции (ст. 18 Закона).
Таким образом, анализ национального законодательства в данной сфере правоотношений показывает, что в Республике Беларусь создана система общегосударственных и специальных мер по борьбе с организованной преступностью, которые выступают в качестве элемента соответствующей международной системы, действующей на региональном и универсальном уровнях.
С учетом наличия ряда новелл в законодательстве страны, а также отсутствия практики реализации новой системы мер борьбы с организованной преступностью ее более широкий функциональный и содержательный анализ в настоящее время затруднен. Представляется, что данное направление является приоритетным для продолжения и развития научно-прикладных исследований в данной области.