Анализ научной литературы и личный опыт автора в расследовании преступлений показывают, что одним из эффективных способов совершенствования планирования расследования преступлений может стать расширение практики применения схем при построении ретроспективной модели преступления и его отдельных элементов. Ряд предложений по моделированию преступлений при помощи схем озвучен белорусскими учеными А.В.Дуловым, А.Е.Гучком, В.Ф.Ермоловичем, Г.А.Шумаком [1; 2; 3; 4] и др.
Моделирование преступления начинается с анализа первичной информации, которой располагает следствие. Это могут быть идеальные или материальные следы преступления. Так, показания потерпевших, свидетелей, подозреваемых, по своей сути, представляют идеальные модели. В основе материальных моделей могут быть положены результаты проведения осмотра места происшествия, оперативно-розыскных мероприятий, заключения экспертов, вещественные доказательства и прочее.
Однако для каждого уголовно наказуемого правонарушения существуют свои особенности криминалистической характеристики преступления и деятельности по его расследованию. Такие особенности определяют выбор основания для построения модели относительно конкретного вида преступления.
На наш взгляд, для планирования хищений путем злоупотребления служебными полномочиями в бюджетной сфере наибольший интерес представляют модели, построенные на основании средств совершения преступлений. В частности, такими средствами могут быть документы предприятия, поскольку совершение рассматриваемых хищений связано с хозяйственными отношениями, в ходе которых каждая операция находит свое отражение в первичных и сводных учетных документах. Кроме того, документы составляются и для сокрытия следов преступления.
Программа поиска криминалистически значимых сведений в документе может быть представлена схемой, отражающей связь оставленных виновным лицом следов (различных реквизитов и элементов документа) со способом совершения преступления и причастными к нему должностными лицами. Эта закономерность лежит в основе версионной работы, где версия обеспечивает переход от неопределенности к доказательству. Как отмечает В.Я.Колдин, в этом случае версии и информация разрешают «диалектическое противоречие вероятностного и достоверного знания при принятии криминалистических и процессуальных решений» [5, с. 51].
В связи с этим в основе построения такой программы поиска криминалистически значимых сведений в документе лежат связи «след хищения — версии о способе совершения преступления и личности расхитителя» и «версия — способ ее проверки и получения нового доказательства». Она может быть построена по правилам семантической сети [6, с. 252]. В результате в ориентированном графике (схеме) вершины по вертикали будут соответствовать понятиям «документ», «след», «версия», а дуги и пояснения по горизонтали — отношениям между ними, раскрывающимся путем конкретизации следственных и процессуальных действий. Данную ориентировочную схему криминалистического анализа документа можно представить в следующем виде:
Предложенная схема рассматривает следы хищения, отраженные в документах бюджетной организации, показывает причинно-следственные связи между этими следами и выдвинутыми версиями о фактах, имеющих значение для разрешения уголовного дела. Таким образом, схема криминалистического анализа документа четко определяет цель, конкретизирует задачи, средства и методы ее достижения.
Рассмотрим пример программы поиска значимых сведений при расследовании уголовных дел о хищениях должностными лицами по заведомо фиктивным трудовым соглашениям денежных средств под видом выплаты незаконной заработной платы за работу, которая фактически не выполнялась, в виде следующей схемы криминалистического анализа табеля учета рабочего времени:
Представленная схема криминалистического анализа табеля учета рабочего времени помогает следователю удостовериться в фактах приписок лжеработникам выполненной работы, раскрыть круг лиц, причастных к преступлению, а также осведомленность табельщиков и других лиц, заполнявших фиктивные документы о несуществующих фактах, выявить признаки поддельных документов и прочее. Иными словами, посредством схематизации конкретизируются носители и источники криминалистически значимой информации. Для установления названных фактов планируется проведение финансово-экономической и почерковедческой экспертиз, в том числе получение образцов почерка и подписи, осмотра документа, допросов лжеработника, табельщика, руководителя.
На основании подобной схемы анализа следовой картины хищения следователь выдвигает версии о работниках бюджетной организации, вовлеченных в совершение преступления, и степени их осведомленности, устанавливает факты фальсификации и нарушения порядка выплаты денежных средств. Для установления данных фактов планируется проведение ряда следственных и процессуальных действий (финансово-экономической экспертизы, осмотра документа, допросов бухгалтера, кассира, руководителя и прочее).
В заключение следует отметить, что применение в планировании расследования предложений по криминалистическому анализу документов с использованием типовых схем способствует:
- четкому определению цели — получение криминалистически важных сведений;
- конкретизации задач, средств и методов ее достижения путем детализации следственной ситуации с выходом на виновное лицо;
- установлению связи оставленных виновным лицом следов и задач расследования;
- систематизации криминалистически значимой информации для ее оперативного поиска в ходе осмотра, детализации вопросов подозреваемому лицу в ходе допроса, подготовки материалов и определения экспертных задач в ходе назначения экономической экспертизы и прочее;
- повышению эффективности восприятия криминалистически значимой информации и использование ее в ходе расследования.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
- Дулов, А.В. Тактика следственных действий / А.В.Дулов, П.Д.Нестеренко. — Минск: Вышэйшая школа, 1971. — 272 с.
- Гучок, А.Е. Криминалистическое учение о материальной структуре преступления: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.12 / А.Е.Гучок. — Минск, 2014. — 254 с.
- Ермолович, В.Ф. Построение и проверка версий / В.Ф.Ермолович, М.В.Ермолович; под ред. И.И.Басецкого. — Минск: Амалфея, 2000. — 176 с.
- Шумак, Г.А. Модели расследования должностных хищений / Г.А.Шумак // Право и демократия: межвуз. сб. науч. тр.; редкол.: В.Г.Тихиня (гл. ред.) [и др.]. — Выпуск 3. — Минск: БГУ, 1990. — С. 137 — 143.
- Колдин, В.Я. Версионный анализ: монография / В.Я.Колдин. — М.: Юрлитинформ, 2014. — 152 с.
- Шаталов, А.С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты / А.С.Шаталов. — М.: Лига Разум, 2000. — 252 с.