В Республике Беларусь принят Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее — Закон N 165-З) <1>.
<1> Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. — 2014. — 2/2163.
Данным нормативным правовым актом внесены изменения и дополнения, в том числе в Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее — УК), которые начнут действовать с 04.01.2015 (о порядке вступления Закона N 165-З в силу см. в его статье 20).
Среди нововведений — криминализация ряда деяний, определяемых как террористическая деятельность <2>, которые отнесены белорусским законодателем к тяжким и особо тяжким преступлениям <3>.
<2> Легальное определение термина «террористическая деятельность» приведено в абзаце двенадцатом статьи 3 Закона Республики Беларусь от 03.01.2002 N 77-З «О борьбе с терроризмом» (далее — Закон N 77-З). Под террористической деятельностью понимается деятельность, включающая организацию, планирование, подготовку и совершение акта терроризма, подстрекательство к акту терроризма, пропаганду идей терроризма, распространение и (или) предоставление материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности, информационное либо иное пособничество в планировании, подготовке или совершении акта терроризма, создание незаконного вооруженного формирования, организации либо организованной группы для совершения акта терроризма, руководство ими или участие в их деятельности, вербовку, вооружение, обучение и использование террористов, финансирование террористической деятельности, изготовление и (или) распространение методик либо иных материалов о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также угроза совершением акта терроризма и иные деяния, определяемые как террористические в соответствии с международными договорами.
<3> О категориях преступлений см. в статье 12 УК.
В частности, в УК введены статьи 290-2 «Содействие террористической деятельности», 290-3 «Прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности», 290-4 «Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней» и 290-5 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» <4>.
<4> Одновременно Законом N 165-З (см. пункт 2 статьи 17) внесено изменение в часть 2 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК), согласно которому определена (изменена) подследственность уголовных дел о таких и некоторых других преступлениях. К подследственности следователей органов государственной безопасности отнесены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 290-2 — 290-5, частью 4 статьи 294, частью 4 статьи 295, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311, частью 3 статьи 322, частью 3 статьи 323, частью 3 статьи 324 и частью 2 статьи 333 УК. Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 322 и частью 2 статьи 324 УК, будет производиться следователями Следственного комитета Республики Беларусь (см. часть 1 статьи 182 УПК).
В настоящее время уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 294, частью 4 статьи 295, частью 3 статьи 311, частью 3 статьи 323 и частью 2 статьи 333 УК, относятся к подследственности следователей Следственного комитета Республики Беларусь (см. часть 1 статьи 182 УПК).
За совершение предусмотренных ими преступлений установлен только один вид основного наказания — лишение свободы (минимальный срок 5 лет, максимальный — 15), а в качестве обязательного дополнительного наказания определена конфискация имущества.
Установлена уголовная ответственность за вербовку или иное вовлечение лица в террористическую деятельность, а равно обучение или иную подготовку лица для участия в такой деятельности. За совершение указанных деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своих служебных полномочий, будут наказываться лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет также с конфискацией имущества (см. статью 290-2 УК).
За прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности статьей 290-3 УК установлено основное наказание в виде лишения свободы (на срок от шести до десяти лет) с обязательным применением дополнительного наказания — конфискации имущества.
Уголовная ответственность за деятельность по созданию организации для осуществления террористической деятельности либо руководство такой организацией либо ее частью или входящими в нее структурными подразделениями будет наступать по части 1 статьи 290-4 УК, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества. За участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности, установлены наказания в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет и конфискации имущества (см. часть 2 статьи 290-4 УК).
Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Республики Беларусь признана террористической <5>, наказуема в соответствии с частью 1 статьи 290-5 УК. Ее санкция — лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. За участие в деятельности такой организации последует наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет также с конфискацией имущества (см. часть 2 статьи 290-5 УК).
<5> Террористической признается организация, созданная в целях осуществления террористической деятельности либо признающая возможность использования в своей деятельности террористической деятельности, если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома ее руководителя (хотя бы одного из должностных лиц ее руководящего органа). Основанием для признания организации террористической является принятое и вступившее в законную силу решение Верховного Суда Республики Беларусь (см. абзац тринадцатый статьи 3 и статью 23 Закона N 77-З).
В новой редакции изложены статьи 235 «Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем», 292 «Захват зданий и сооружений», 322 «Незаконные приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение радиоактивных материалов» и 324 «Угроза опасным использованием радиоактивных материалов» УК. Поправки внесены и в ряд других статей УК. В результате:
- а) запрещены под угрозой уголовного наказания отдельные варианты общественно опасного поведения;
- б) в целях дифференциации уголовной ответственности за конкретные уголовно наказуемые деяния в четырех статьях УК предусмотрены шесть квалифицированных составов преступлений;
- в) уточнены предмет и содержание объективной стороны состава некоторых преступлений;
- г) квалифицирующим (особо квалифицирующим) обстоятельством (признаком) семи составов преступлений (против общественной безопасности, движения и эксплуатации транспорта — по 2, против здоровья населения — 3) стала специальная цель — совершение определенных уголовно наказуемых деяний, относящихся к террористической деятельности;
- д) скорректирован перечень таких деяний, образующих смешанную повторность преступлений при совершении лицом акта терроризма и финансирования террористической деятельности, в связи с чем уточнено содержание соответствующего квалифицирующего признака состава преступления.
Сравнительно-правовой анализ действующей редакции УК и новой редакции УК, структурных элементов, подвергшихся корректировке, приведен ниже в сравнительной таблице.
Сравнительная таблица
| Действующая редакция структурного элемента УК | Новая редакция структурного элемента УК | Комментарий |
| Статья 235 «Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем» | ||
| Часть 1 | ||
| 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, а равно использование указанных материальных ценностей либо полученного от них дохода для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности с целью утаивания или искажения природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых с ними прав —
наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью |
1. Совершение финансовых операций со средствами, полученными заведомо преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению указанными средствами в целях утаивания или искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных средств —
наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью |
Со вступлением Закона N 165-З в силу в полном объеме:
1) предметом легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем (далее — легализация), будут являться не только денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, полученные заведомо преступным путем, но и полученные таким же путем электронные деньги <6> и имущественные права <7>, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности <8>; 2) доход, полученный от использования средств, перестанет быть предметом преступления; 3) объективную сторону легализации будут образовывать только сделки <9> (финансовые операции) со средствами независимо от формы <10> и способа их осуществления; 4) действия, выражающиеся в использовании средств, полученных заведомо преступным путем, либо полученного от них дохода для осуществления предпринимательской <11> или иной хозяйственной деятельности, перестанут в качестве альтернативных действий образовывать объективную сторону основного состава преступления. Как представляется, обусловлено это тем, что термин «финансовая операция» (см. новую редакцию примечания 1 к статье 235 УК) охватывает любые сделки с указанными средствами, в том числе сделки с ними при осуществлении предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, без заключения которых она невозможна. По части 1 статьи 235 УК (как и в действующей редакции УК) в виде основного наказания предусмотрены штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение свободы, а в качестве дополнительного наказания — штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Нижний и верхний пределы наказания в виде лишения свободы не подверглись корректировке и остались прежними |
| Части 2 и 3 | ||
| 2. Те же действия, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере, —
наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 статьи 235 УК, совершенные организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью |
2. Те же действия, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере, —
наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 статьи 235 УК, совершенные организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью |
Квалифицирующие (особо квалифицирующие) признаки состава преступления, вид основного наказания, его нижний и верхний пределы, а также виды дополнительных наказаний, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 235 УК в действующей редакции, Законом N 165-З не изменены |
| Примечания | ||
| 1. Исполнитель преступления, посредством которого приобретены материальные ценности, не подлежит уголовной ответственности за деяния, указанные в статье 235 УК, в случае приобретения им таких материальных ценностей в результате совершения:
1) преступлений, предусмотренных статьями 225, 231, 243 УК; 2) иных преступлений, если он не использовал такие материальные ценности для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности. 2. Лицо, участвовавшее в легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за эти действия, если оно добровольно заявило о содеянном и способствовало выявлению преступления |
1. Под финансовой операцией в статье 235 УК понимается сделка со средствами независимо от формы и способа ее осуществления.
2. Под средствами в статье 235 и статье 290-1 УК понимаются денежные средства, ценные бумаги, электронные деньги, иное имущество, в том числе имущественные права, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. 3. Лицо, участвовавшее в легализации средств, полученных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за эти действия, если оно добровольно заявило о содеянном и способствовало выявлению преступления |
В примечаниях 1 и 2 к статье 235 УК с учетом положений соответственно абзацев одиннадцатого и четырнадцатого части первой статьи 1 Закона N 165-З приводятся определения терминов «средства» и «финансовая операция», а в примечании 3 к статье 235 УК — два обязательных условия освобождения лица, участвовавшего в легализации, от уголовной ответственности за эти действия.
Из примечаний к статье 235 УК исключено указание на неприменение статьи 235 УК в отношении исполнителей преступлений, предусмотренных статьями 225 «Невозвращение из-за границы валюты», 231 «Уклонение от уплаты таможенных пошлин» и 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» УК, и иных преступлений, посредством которых приобретены материальные ценности. Это означает, что исполнитель указанных преступлений, в результате которых добыты легализуемые ценности, будет нести уголовную ответственность за совершение любых финансовых операций с приобретенными преступным путем средствами в целях их утаивания, искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности |
<6> Электронные деньги — это хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому или физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимости (см. часть первую статьи 274 Банковского кодекса Республики Беларусь).
<7> К имущественным правам относятся субъективные права участников правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участниками гражданского оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, работами, ценными бумагами, деньгами и др.) (Гавриленко, В.Г. Капитал. Энциклопедический словарь. — М.: Право и экономика, 2009).
<8> Более подробно об этом см. в статьях 139, 980, 982 и 983 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК).
<9> Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (см. статью 154 ГК).
<10> О форме сделок см. в статье 159 ГК.
<11> Предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления (см. часть вторую пункта 1 статьи 1 ГК).