В 2001 — 2007 годах отмечалось изменение социально-демографических характеристик лиц, вовлекаемых в фальшивомонетничество, по сравнению с 80-ми и даже 90-ми годами XX в.
В 1980-х годах в БССР за год регистрировалось всего несколько преступлений рассматриваемой категории. Так, по данным статистической отчетности, в 1980 — 1989 годах в БССР было выявлено лишь 15 фактов фальшивомонетничества. При этом расследование по 12 уголовным делам было приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых <1>. Таким образом, за 10 лет к уголовной ответственности были привлечены только три человека.
<1> Здесь и далее статистические данные приведены из ведомственных отчетных форм.
Нераспространенность фальшивомонетничества можно объяснить тем, что в то время отсутствовали объективные возможности для совершения этого преступления: из-за рубежа не поступало такого количества фальшивок, как сейчас, а подделывать деньги могли преимущественно люди, одаренные художественными способностями либо имеющие доступ к печатному процессу или оборудованию (художники, фотографы, граверы, печатники и др.).
Переход к рыночным отношениям сопровождался резким увеличением количества регистрируемых преступлений данной категории. Особенно много фактов фальшивомонетничества выявлялось в середине 1990-х годов.
Как свидетельствует статистика, начиная с 1992 года, т.е. с обретения Республикой Беларусь суверенитета, количество регистрируемых фактов фальшивомонетничества в республике стало исчисляться сотнями, а в 1995 году превысило 2000 <2>. Одна из главных причин — географическое положение Беларуси. После распада СССР открылись границы, экономика республики постепенно интегрировалась в мировую экономическую систему, т.е. появился новый рынок сбыта поддельных денег в виде территории суверенного государства, в связи с чем большое количество подделок стало попадать в страну из России, Украины, Польши, стран Балтии и Европы.
<2> Автоматизированная информационная система учета данных об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денежных знаков (АИС «Фальшивомонетничество») // Электрон. база данных МВД Респ. Беларусь.
Вторая причина — появление и распространение персональных компьютеров, копировально-множительной техники, принтеров, сканеров, с использованием которых, как показывает практика, несложно изготавливать поддельные деньги. Первоначально, когда цветная копировально-множительная техника только стала появляться в Беларуси, органы внутренних дел отслеживали ее ввоз и фиксировали ее приобретателей, однако, как признаются сами правоохранители <3>, с возрастающими объемами ввоза техники делать это с каждым годом становилось все сложнее, а теперь — вообще невозможно. За последние 20 лет более 90% изъятых поддельных белорусских рублей были изготовлены при помощи компьютера и цветного капельно-струйного принтера.
<3> ГУБЭП: 88% изымаемых в Беларуси поддельных купюр — это иностранная валюта [Электронный ресурс] // Финансы TUT.BY. — Режим доступа: http://news.tut.by/society/166567.html. — Дата доступа: 18.08.2015.
Следует отметить, что поддельные денежные знаки, изготовленные при помощи такой техники, не обладают высоким качеством, поэтому они достаточно легко распознаются кассовыми работниками и выводятся из денежного оборота в отличие от подделок высокого качества, о которых речь пойдет ниже.
В 1996 — 2005 годах в республике ежегодно регистрировалось от 1500 до 2800 фактов фальшивомонетничества. Уменьшение их количества стало фиксироваться лишь с 2006 года, когда стала снижаться преступность в целом.
В приведенной ниже таблице указаны данные о количестве преступлений, предусмотренных ст. 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК), и лиц, осужденных за их совершение, за последние 10 лет (названные данные указаны через дробь).
Таблица
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2822 / 165 |
2120 /
140 |
1840 /
81 |
1820 /
67 |
1771 /
44 |
1605 /
19 |
1122 /
13 |
1067 /
16 |
822 /
6 |
794 /
2 |
Впрочем, нельзя не отметить, что за 10 лет преступность снизилась в 2,5 раза, а количество выявленных преступлений, предусмотренных ст. 221 УК, — в 3,5 раза, что говорит об определенном снижении остроты проблемы по сравнению с тем, что было 15 — 20 лет назад.
В то же время у медали есть обратная сторона — раскрываемость преступлений. Если раскрываемость всех преступлений по стране составляет 50%, то, как видно из данных вышеприведенной таблицы, раскрываемость фальшивомонетничества в 2005 — 2010 годах не доходила даже до 10%, а последние несколько лет составляет всего 1 — 2% (за последние 5 лет осуждено всего 56 лиц, тогда как до 2007 года ежегодно осуждалось 100 и более) <4>.
<4> Отношение числа зарегистрированных преступлений определенной категории к числу осужденных за их совершение является основным показателем их раскрываемости.
Такое положение дел во многом объясняется тем, что большинство лиц, которые задерживаются с поддельными деньгами, — это так называемые добросовестные сбытчики, т.е. те, кто стал обладателем фальшивок по стечению обстоятельств, по своей неопытности и, не подозревая о том, что полученные им купюры являются поддельными, пытался рассчитаться ими за приобретаемые товары в магазинах или обменять в банковских учреждениях. Если 10 лет назад таких лиц было около 50%, то за последние несколько лет уже более 90%.
К уголовной ответственности по ст. 221 УК добросовестные сбытчики (если не будет доказано иное) не привлекаются, а расследование по возбужденным уголовным делам приостанавливается в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.
Между тем, как показывает правоприменительная практика, действенного инструмента по борьбе с данной категорией преступлений в настоящее время нет. Обычным способом они не раскрываются. Основная масса поддельных денежных знаков обнаруживается населением или сотрудниками правоохранительных органов тогда, когда они по времени и территориально «далеко ушли от производителя». Установить изготовителей поддельных денежных знаков в случаях, когда фальшивки сбываются не ими лично, а другими лицами, особенно добросовестными сбытчиками, почти невозможно.
Характерной особенностью ситуации на рынке поддельных денег нашей страны является тот факт, что большая часть всех подделок приходилась ранее и приходится сейчас на иностранную валюту: в 1990-х годах это были доллары США, позднее к ним добавились евро и российские рубли.
Первоначально основным способом подделки являлась плоская печать с фотомеханических форм (фальшивые купюры, напечатанные таким способом, в целом не отличаются высоким качеством). Так, вышеуказанным способом было изготовлено более 90% всех поддельных долларов США, изъятых на территории Беларуси в 1992 году. Преобладание фальшивой валюты невысокого качества изготовления объяснялось тем фактом, что в тот период ее достаточно легко было сбывать: реквизиты и защитные элементы подлинных банкнот мало кто знал, а в нескольких банках, которые функционировали в Беларуси, очевидно, еще не было необходимого оборудования для распознания поддельных денег.
Начиная с 1993 года на территории республики начали появляться поддельные доллары США высокого качества, изготовленные способом глубокой и высокой печати с гравированных форм (сейчас они называются «суперподделки»). С 1993 по 2012 год их отношение к общей массе выявляемых подделок варьировалось от 2 до 27%. За последние несколько лет поддельные доллары США высокого качества составляют около 10% <5>.
<5> Автоматизированная информационная система учета данных об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денежных знаков (АИС «Фальшивомонетничество») // Электрон. база данных МВД Респ. Беларусь.
Абсолютное большинство фальшивых долларов США (впрочем, как и иной валюты, например евро) на территорию нашей страны поступает из-за рубежа. К нам их привозят либо наши соотечественники для дальнейшего сбыта, либо курьеры, а затем уже белорусские криминальные элементы налаживают схему их сбыта.
Отечественные «умельцы», а это в основном учащиеся и студенты, стали изготавливать фальшивые доллары США лишь с 2003 года (до этого, очевидно, не было условий и возможностей), и то либо при помощи компьютера и цветного капельно-струйного принтера, либо путем увеличения номинальной стоимости подлинных купюр (например, путем наклеивания цифры «0» на подлинную банкноту достоинством 5 дол. США). С 2005 по 2014 год выявлены единичные такие факты.
Стоит отметить, что в последние годы поддельные доллары США «уступили» свои лидерские позиции. Свободную нишу на рынке фальшивых денег уверенно заняли российские рубли. Указанная тенденция начала просматриваться с 2005 года и имеет устойчивый характер.
Как свидетельствуют данные автоматизированной информационной системы учета данных об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денежных знаков (АИС «Фальшивомонетничество»), на территории нашей страны фальшивую российскую валюту почти не изготавливают. Ее привозят из России возвращающиеся с заработков «гастарбайтеры», предприниматели, выезжающие за товаром, граждане, совершающие туристические поездки, посещающие родственников, и др.
Таким образом, если речь идет о ситуации с фальшивомонетничеством в современной Республике Беларусь, необходимо исходить из следующих фактов:
- около 90% всех поддельных денежных знаков ввозится в республику из-за рубежа;
- количество осужденных за совершение фальшивомонетничества лиц несоразмерно мало по сравнению с числом регистрируемых преступлений рассматриваемой категории, особенно за последние несколько лет;
- выделяют две категории преступников: тех, кто изготавливает, а затем лично, а также с участием других лиц (друзей, знакомых, родственников и т.п.) сбывает поддельные деньги (в основном белорусские рубли), и тех, кто лишь сбывает фальшивки (чаще всего доллары США), получив их до этого под видом подлинных. С долей условности к последним можно отнести и добросовестных сбытчиков, которых не привлекают к уголовной ответственности, поскольку доказать, что конкретное лицо, у которого обнаружены поддельные деньги, осознавало данный факт и умышленно их сбывало, при отрицании им своей вины и высоком качестве подделки достаточно сложно.
Следует отметить, что в последнее время благодаря проведению комплекса профилактических мероприятий, правовому освещению данной проблемы в прессе, на телевидении и радио, в учебных заведениях удалось достичь снижения уровня фальшивомонетничества в нашей стране. Вместе с тем это преступление относится к высоколатентным и, как уже отмечалось выше, его раскрываемость в последние годы составляет всего 1 — 2%.
Представляется, что противодействие фальшивомонетничеству необходимо осуществлять в двух направлениях — на международном уровне и в национальном масштабе. Поскольку около 90% всех выявляемых фальшивок приходится на доллары США и российские рубли, которые поступают к нам из-за рубежа, установление лиц, входящих в организованные преступные группы, которые занимаются изготовлением поддельных банкнот, возможно только на международном уровне. Что касается борьбы с подделкой национальной валюты, то в объекты торговой сети необходимо внедрять приборы для контроля подлинности денежных знаков, а с лицами, осуществляющими прием наличных денег (продавцы, кассиры и др.), следует проводить активную разъяснительную работу, потому что большая часть поддельных белорусских рублей сбывается именно в магазинах и других торговых объектах.