Банки ежедневно сталкиваются с приостановлением операций по счетам клиентов. Вместе с тем правовое регулирование данных отношений вряд ли можно назвать оптимальным. Нередко возникают конфликты, связанные с различным пониманием банком, клиентом…
Приостановление операций субъектов хозяйствования по счетам в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях (далее — банки) — мера, которая способна серьезно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность данных субъектов, в том числе поставить…
Согласно нормам ст. 128 Банковского кодекса Республики Беларусь на денежные средства и иное имущество юридического лица и индивидуального предпринимателя, находящиеся на счетах, во вкладах (депозитах) или на хранении в банке,…
Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь — это орган финансового мониторинга, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования…