В настоящее время угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в процессе реформирования социально-политического устройства и экономической деятельности приобретает особую остроту. Так уж сложилось, что основная цель любого, в том числе и…
Согласно ч. 1 ст. 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) под легализацией (“отмыванием”) материальных ценностей, приобретенных преступным путем, понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами,…
1. В соответствии со ст. 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) легализация (“отмывание”) материальных ценностей, приобретенных преступным путем, представляет собой совершение финансовых операций и других сделок с денежными…
Белорусский законодатель рассматривает легализацию доходов, полученных незаконным (преступным) путем, и финансирование террористической деятельности в качестве тяжких преступлений, которые непосредственно посягают на общественную безопасность и создают условия для развития и экономической…
Таможенные органы Республики Беларусь, являясь республиканскими органами государственного управления специальной компетенции, входят в систему правоохранительных органов в части, касающейся нарушений в сфере таможенного законодательства, а также иных нарушений, связанных с…