Суть проблемы «легализация преступных доходов»

В настоящее время угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в процессе реформирования социально-политического устройства и экономической деятельности приобретает особую остроту. Так уж сложилось, что основная цель любого, в том числе и…

Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем (ст. 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь)

Согласно ч. 1 ст. 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) под легализацией («отмыванием») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами,…

Преступления против общих правил осуществления предпринимательской деятельности (комментарий к ст. 235 «Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем» главы 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности» Уголовного кодекса Республики Беларусь)

1. В соответствии со ст. 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, представляет собой совершение финансовых операций и других сделок с денежными…

Развитие законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным (преступным) путем, и финансирования террористической деятельности

Белорусский законодатель рассматривает легализацию доходов, полученных незаконным (преступным) путем, и финансирование террористической деятельности в качестве тяжких преступлений, которые непосредственно посягают на общественную безопасность и создают условия для развития и экономической…

Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Таможенные органы Республики Беларусь, являясь республиканскими органами государственного управления специальной компетенции, входят в систему правоохранительных органов в части, касающейся нарушений в сфере таможенного законодательства, а также иных нарушений, связанных с…