Механизмы противодействия легализации («отмыванию») денег в зарубежных странах В современных условиях каждое государство мирового сообщества должно считать недопустимым с нравственной, этической и юридической точек зрения извлечение доходов от преступной деятельности.…
Социально-правовая характеристика легализации («отмывания») денег «Отмывание» преступных денег стало рассматриваться в качестве преступления относительно недавно, хотя имеет давнюю историю. Термин «отмывание» денег (money laundering) впервые стал употребляться в начале 80-х…
Транснациональный характер современных механизмов хищений и способов сокрытия денежных средств за рубежом требует активного взаимодействия Республики Беларусь с правоохранительными органами зарубежных стран не только в рамках ставших уже традиционными форм…
До недавнего времени при производстве по уголовным делам о незаконной предпринимательской деятельности (статья 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК)) не вставал вопрос об одновременной квалификации действий лица, осуществляющего такую деятельность,…