В настоящее время угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в процессе реформирования социально-политического устройства и экономической деятельности приобретает особую остроту. Так уж сложилось, что основная цель любого, в том числе и…
Согласно ч. 1 ст. 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) под легализацией (“отмыванием”) материальных ценностей, приобретенных преступным путем, понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами,…
1. В соответствии со ст. 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) легализация (“отмывание”) материальных ценностей, приобретенных преступным путем, представляет собой совершение финансовых операций и других сделок с денежными…
Уголовная ответственность за легализацию (“отмывание”) материальных ценностей, приобретенных преступным путем, предусмотрена статьей 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Объект рассматриваемого преступления – установленный порядок осуществления предпринимательской или иной…
Основное преступление как источник легализуемых средств В Законе Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З “О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия…
Из Уголовного кодекса Республики Беларусь: Статья 235. Легализация (“отмывание”) средств, полученных преступным путем (в ред. Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З) Совершение финансовых операций со средствами, полученными заведомо преступным…